2024 Forfatter: Ethan Spencer | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 09:11
Nesten $ 1,8 milliarder har blitt stjålet fra Punjab National Bank, Indias nest største statlige bank. Tre personer har blitt arrestert i forbindelse med svindel, kunngjorde banken tidligere denne uken. To bankansatte ble anklaget for å sette i gang bedrageriske lån til selskaper knyttet til milliardærsmykker Nirav Modi fra Firestar Diamond og onkel Mehul Choksi, leder av smykkerforhandleren Gitanjali-gruppen.
Gokulnath Shetty og Manoj Kharat er bankansatte som ble arrestert sammen med Hemant Bhat.
Banken utstedte en uttalelse som sa at den hadde:
"… oppdaget noen svindelfulle og uautoriserte transaksjoner i en av sine grener i Mumbai til fordel for noen utvalgte kontohavere".
Den store skalaen svindel begynte i 2011 og skjedde på bare en av bankens grener i Mumbai. Fullstendig informasjon om svindel er uklart, for eksempel om alle 1,8 milliarder dollar mangler eller hvis en del av det ble brukt til å tilbakebetale eksisterende lån.
Modi og Choski har ennå ikke blitt belastet, men de er i etterforskning for å bruke falske dokumenter for å jukse banken på 1,8 milliarder dollar. Modis oppholdssted er for tiden ukjent, men han kan gjemme seg på et hotell i New York. Den 47 år gamle er eier av 17 smykker butikker over India, Asia, Storbritannia og USA. Hans smykker har blitt brukt av stjerner av både Hollywood og Bollywood, inkludert Priyanka Chopra og Kate Winslet.
Nirav Modi har en nettoverdi på 1,74 milliarder dollar. Han er 85th rikeste person i India.
Anbefalt:
Fra milliarder til millionær. 121 personer droppet av listen over verdens milliarder
Den siste listen over verdens milliardærer viser at 121 tidligere milliardærer i 2017 ikke lenger er milliardærer i dag. Det er en rekke årsaker til at disse tidligere milliardærerne mistet en del av deres formuer.
Flere milliarder Henry Nicholas arrestert etter at han ble fanget med koffert full av narkotika og ikke svare på jente i Vegas Hotel
Når jeg er en milliardær, skal jeg feste i Vegas med en koffert full av rusmidler og en yngre kjæreste … er noe de fleste sier spøkende. Ikke Henry Nicholas!
Chinese Tech Tycoon Liu Qiangdong - Hvem er verdt $ 8 milliarder - ble arrestert fredag for påstått seksuelt misbruk i Minneapolis
Liu Qiangdong er en av de rikeste menneskene i Kina og er stille en av de mektigste internet tycoons i verden … Og han ble bare arrestert i Minnesota.
Man arrestert for legemiddelbesittelse etter å ha forsøkt å sette inn en $ 1 million regning på en bank
Dennis Strickland i Sioux City, Iowa er i trøbbel da en optimistisk tur til en lokal bank raskt gikk sør, kort tid etter at han forsøkte å deponere en $ 1 million regning.
The Beautiful South Split, tre personer vagt miffed
Her er noen sjokkerende nyheter: The Beautiful South delte opp i går etter nesten to tiår med å lage musikk sammen - åpenbart er det bare sjokkerende nyheter fordi vi mer eller mindre antok at The Beautiful South deltok for ti år siden, men der du går. Så hva gjør vi i en verden der The Beautiful South ikke eksisterer for å synge oss dyster vittige popsanger om moderne misfornøyelser satt til Ikea-vennlige melodier? Ganske mye det samme som vi gjorde i en verden der Beautiful
