2024 Forfatter: Ethan Spencer | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 09:11
Miami føderale domstol nylig dømt spansk drug kingpin Álvaro López Tardón av hvitvasking mer enn $ 20 millioner i kokain fortjeneste i Spania, gjennom Miami luksuriøse villa og bil markeder. Han ble funnet skyldig i en konspirasjonsgebyr som holder opp til 20 år i fengsel, og er skyldig i 13 separate hvitvaskingsavgifter som legger opp til 10 år hver, i totalt 150 år.
Når jurymedlemmene fant López Tardón skyldig, ga de USAs regjering tillatelse til å gripe alle hans eiendeler i Miami. Før han ble arrestert igjen i 2011, gikk 39-åringen López Tardón på utgifter. Han kjøpte 13 rimelige condominiums, inkludert et penthouse på Countiuum i South Beach, priset til over $ 1 million. Han kjøpte også 17 luksusbiler, inkludert Black Bugatti Veyron 2008 for $ 1,2 millioner og en svart Ferrari Enzo i 2003 for $ 1 millioner før skatt.
Bilene gikk opp for elektronisk auksjon av US Marshals Service etter forsøket, og ble raskt kjøpt for en samlet sum på nær 3 millioner dollar. Inntektene vil gå for å finansiere fremtidige skjulte og skjulte eiendomsundersøkelser.
López Tardón ble anklaget for å være sjefen til en spansk kokainring kalt "Los Miami". I Spania ble hans bror, Artemio López Tardón, arrestert og belastet for hans engasjement, sammen med 16 andre spanske tiltalte.
Ringen importerte colombiansk kokain fra Peru til Spania, hvor den ville bli solgt. Pengene ville da bli sendt til USA, hvor det ville bli hvitvasket via fast eiendom og eksotiske biler gjennom skallfirmaer.
López Tardón brukte et skallfirma - eller halmkjøper - for sine eiendomsinnkjøp. Hans forsvarsadvokat hevdet at de millioner han tilbrakte i Miami, kom fra et familieeid eksotisk bilforhandler og en epikuristisk butikk i Madrid. Butikken har angivelig generert mer enn $ 20 millioner i omsetning, ifølge spanske regjeringer.
Han har blitt ansett som en flyrisiko og har blitt arrestert i Miami Federal Detention Center siden 2011. Hans imperium begynte å smuldre i 2011, da hans Santeria-presten ble fanget med å smugle noen av hans penger gjennom Miami International Airport. Andre partnere vil senere komme frem med bevis som bekrefter López Tardón var involvert i narkotikahandel, inkludert en tidligere kjæreste og kona, fra hvem han har skilt fra.
Toppling en internasjonal kriminalitet organisasjon var en koordinert innsats. Den spanske nasjonalpolitien delte informasjon med FBI gjennom Madrid Legal Attache. Bureauforskere jobbet side om side med internasjonale partnere, andre føderale byråer og lokale myndigheter.
Anbefalt:
Eksotisk danser sier at hun er skyldig $ 30 millioner fra Silicon Valley Exec i seksuelle overgrep
Michael Goguen, tidligere leder for Silicon Valley venturekapitalfirma Sequoia, er midt i et høytstående juridisk slag med eksotisk danser Amber Laurel Baptiste.
Jay Leno Net Worth: Hvor mye penger har komikeren gjort over sin karriere? Og hva er hans bilsamling verdt?
Hvor mye kostet Jay Leno i løpet av hans tid hosting Tonight Show, og hva er hans nåværende nettoverdi?
Uday Husseins tapte bilsamling
Selv om Uday hadde mange av de samme forferdelige egenskapene til faren sin, og han også var en ønsket terrorist, var en av de få gode egenskapene han hadde, sin smak i luksusbiler.
Paul Walker bilsamling
Som forventet av stjernen i Fast & Furious-franchisen, elsket Paul Walker biler og hadde en veldig imponerende personlig samling.
Nå blir Brandy hentet for $ 50 millioner for hennes dødsulykke
Om hun sang Hva om oss, å være den minste unfunny medlem av Moesha-kastet eller forsøke å gjøre mening av en mann som heter Flippy The Magnificent gjør en nesten naken danseventyr med en oppblåsingsdukke, virket Brandy alltid liksom bekymringsløs . Det er alt forandret denne uken, men som detaljer om Brandy's involvering i en bilulykke i fjor som resulterte i en kvinnes død, har begynt å trisse ut. Som om å takle en dødsfall som det virker som hun kanskje har indirekte forårs
